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Próximas actividades en FIDE
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: novedades regulatorias en España y evolución futura.
Información básica
el Jueves, 27 de Septiembre 2018, 14:00 - 16:30
C/ Serrano, 26-4ºderecha. Madrid
Descripción
Fide celebra esta sesión. Para poder asistir es imprescindible solicitar asistencia a Victoria Dal Lago (victoria.dallago@fidefundacion.es) Consulta condiciones de inscripción.

Ponentes: Raquel Cabeza, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Moderador: Antonio del Campo, Director de Cumplimiento, BBVA. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos:

En esta sesión nos centraremos en:

- Discutir los impactos derivados de la aprobación del Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, por el que se traspone, entre otras, la IV Directiva.
- Analizar las novedades en la regulación europea: la V Directiva.
- Reflexionar sobre el debate surgido alrededor del modelo europeo AML.

Dirección del Foro de Mercados Financieros:

- Ignacio Santillán, Director General, FOGAIN. Miembro del Consejo Académico de Fide
- Eduardo Muela, Secretario del Consejo, Andbank España. Miembro del Consejo Académico de Fide
- Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC. Miembro del Consejo Académico de Fide
- Antonio del Campo, Director de Cumplimiento, BBVA. Miembro del Consejo Académico de Fide
- Victor Rodriguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV

Horario: La sesión se desarrollará entre las 14.00 a 16.30 horas, ofreciendo un tentempié informal los primeros 30 minutos.



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